TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2010

Aug 14, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-043

天马微电子股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2010 年8 月31 日（星期二）上午10 : 00

2、会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东8 层801 会议室（本公司 会议室）

3、会期：半天

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2010 年8 月26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

关于增补独立董事的议案

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须

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1

持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

• 2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托

• 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2010 年8 月27 日、8 月30 日（上午8:30-12:00，下午1:30-6:00）

4、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（广东省深圳市南山 区马家龙金龙工业城64栋8层），信函登记请注明"股东大会"字样。

• 通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋天马微电子股份有限

• 公司 董事会办公室

邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。

• 5、联系方式：

联系电话：总机：(0755)—26094288 直线：(0755)—86225886 86225766 联系人：刘长清 、陈泽锋

四、其他事项：

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件：

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天马微电子股份有限 公司2010 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增补独立董事的议案

说明：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意 思进行表决。2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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