TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2010

Jun 19, 2010

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2010-028

天马微电子股份有限公司董事会

关于2009 年年度股东大会增加议案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次年度股东大会新增三项议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换 届选举的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

公司于2010 年6 月9 日发出关于召开2009 年年度股东大会的通知，定于 2010 年6 月30 日召开2009 年度股东大会（详见刊登在 2010 年6 月9 日《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的编号为2010-025 的《天马微电子股份有限 公司关于召开公司2009 年年度股东大会的通知》公告。

会议通知发出后，公司于2010 年6 月18 日收到公司控股股东深圳中航集团股份 有限公司（持有公司股份26197.7 万股，占总股份的45.62%）《关于增加天马微电子股 份有限公司2009 年年度股东大会临时议案的函》，具体内容如下：

根据贵公司《公司章程》第五十三条之规定，我公司现提请贵公司股东大会新增三 项临时提案，具体内容：

• 1.关于董事会换届选举的议案；

• 2.关于监事会换届选举的议案；

• 3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案。

请贵公司董事会将上述三项临时提案提请2009 年度股东大会审议。

经公司董事会审核，认为上述议案的内容和提交程序均符合《公司法》、《公司章程》 与《股东大会议事规则》的规定，同意将上述三项议案提交公司2009 年年度股东大会 审议。

一、 议案具体内容：

1.关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第五届董事会于2010 年6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，五届董事会第十九次会议同意由股东深圳中航集团股份有限公司推荐的吴 光权先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生和由股东深圳通产包装集团 有限公司推荐的蔡展生先生为第六届董事会董事候选人。

董事会提名郭明忠先生、邹雪城先生、陈少华先生为第六届董事会独立董事候选人。 2.关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第五届监事会于2010 年6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，五届监事会第十三次会议同意股东深圳中航集团股份有限公司推荐的陈宏 良先生、盛帆先生和股东深圳通产包装集团有限公司推荐的李刚先生为公司第六届监事 会监事候选人。

3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，结合公司发展的实际情况，五届董事会第十九次会议同意第六届董事会独 立董事津贴每位每年9 万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生 的费用，可在公司据实报销。

二、 议案的审议方式：

根据中国证监会和《公司章程》的有关规定,本次年度股东大会的董事、独立董事 和监事选举采用累积投票制方式。

除上述增补议案内容外，本公司于2010 年6 月9 日发布的《天马微电子股份有限 公司关于召开公司2009 年年度股东大会的通知》公告中列明的各项股东大会议案和其 它事务均不发生变更。为此，公司2009 年度股东大会将审议以下事项：

1. 二○○九年度董事会工作报告

2. 二○○九年度监事会工作报告

3. 二○○九年度独立董事述职报告

4. 二○○九年度财务决算报告

5. 二○○九年度利润分配及分红派息预案

6. 二○○九年年度报告及其摘要

7. 关于修订公司章程的议案

8. 关于修订股东大会议事规则的议案

9. 关于聘请二○一○年度审计机构的议案

• 10 关于二○一○年日常关联交易的议案

• 11.关于二○一○年新增日常关联交易的议案

• 12.关于超额业绩激励计划

• 13.关于第六届董事会独立董事津贴的议案

• 14.关于董事会换届选举的议案

• 15.关于监事会换届选举的议案

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十九日