TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2010

Jun 19, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-029

天马微电子股份有限公司

关于召开公司 2009 年度股东大会更新后的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2010 年6 月9 日，天马微电子股份有限公司（下面简称“公司”）发出关于召开 2009 年年度股东大会的通知，定于 2010 年6 月30 日召开2009 年度股东大会（详见 刊登在 2010 年6 月9 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的编 号为2010-025 的《天马微电子股份有限公司关于召开公司2009 年年度股东大会的通 知》公告）。

会议通知发出后，公司于2010 年6 月18 日收到公司控股股东深圳中航集团股份 有限公司（持有公司股份26197.7 万股，占总股份的45.62%）《关于增加天马微电子股 份有限公司2009 年年度股东大会临时议案的函》，具体内容如下：

根据贵公司《公司章程》第五十三条之规定，我公司现提请贵公司股东大会新增三 项临时提案，具体内容：

• 1.关于董事会换届选举的议案；

• 2.关于监事会换届选举的议案；

• 3.关于第六届董事会独立董事津贴的议案。

请贵公司董事会将上述三项临时提案提请2009 年度股东大会审议。

经公司董事会审核，认为上述议案的内容和提交程序均符合《公司法》、《公司章程》 与《股东大会议事规则》的规定，同意将上述三项议案提交公司2009 年年度股东大会 审议。

更新后的2010 年度第一次临时股东大会通知具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

• 1.会议时间：2010 年06 月30 日（星期三）上午9:30

• 2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 8 层 801 会议室（本公司会议室）

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• 3.会期：半天

• 4.召集人：公司董事会

• 5.召开方式：现场投票

• 6.出席对象：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2010 年06 月25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不 必是公司股东。

二、会议审议事项

1. 二○○九年度董事会工作报告

2. 二○○九年度监事会工作报告

3. 二○○九年度独立董事述职报告

4. 二○○九年度财务决算报告

5. 二○○九年度利润分配及分红派息预案

6. 二○○九年年度报告及其摘要

7. 关于修订公司章程的议案

8. 关于修订股东大会议事规则的议案

9. 关于聘请二○一○年度审计机构的议案

10 关于二○一○年日常关联交易的议案

11.关于二○一○年新增日常关联交易的议案

• 12.关于超额业绩激励计划

• 13.关于第六届董事会独立董事津贴的议案

• 14.关于董事会换届选举的议案

15.关于监事会换届选举的议案

三、会议登记办法

1.登记时间：2010 年06 月28 日、29 日（上午8:30-12:30，下午13:30-17:30）

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人 股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登 记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证

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进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 3.登记地点：广东省深圳市天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙

• 工业城 64 栋东 8 层）,信函登记请注明"股东大会"字样，

• 通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋公司办公室

• 邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。

• 四、其他事项

• 1.与会股东食宿和交通费用自理。

• 2.会议咨询：公司办公室

— — 联系电话：总机：(0755) 26094288 直线：(0755) 86225886 86225766 联系人：刘长清 、陈泽锋

附件：授权委托书

特此通知

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年六月十九日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股 份有限公司2009年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案1-13的表决票

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	二○○九年度董事会工作报告
2	二○○九年度监事会工作报告
3	二○○九年度独立董事述职报告
4	二○○九年度财务决算报告
5	二○○九年度利润分配及分红派息预案
6	二○○九年年度报告及其摘要
7	关于修订公司章程的议案
8	关于修订股东大会议事规则的议案
9	关于聘请二○一○年度审计机构的议案
10	关于二○一○年日常关联交易的议案
11	关于二○一○年新增日常关联交易的议案
12	关于超额业绩激励计划
13	关于第六届董事会独立董事津贴的议案

• 注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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议案14 董事会换届选举议案的表决票（非独立董事）

序号	董事名称		表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	吴光权
2	蔡展生
3	由 镭
4	刘瑞林
5	汪名川
6	顾 铁

议案14 董事会换届选举议案的表决票（独立董事）

序号	董事名称		表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	郭明忠
2	邹雪城
3	陈少华

议案15 监事会换届选举议案的表决票

序号	董事名称		表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	陈宏良
2	盛帆
3	李刚

• 注：1.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的董事候选人吴光权先生、蔡展生 先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生在股东大会选举时采用累积投票的方法 进行选举；

• 2.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名的独立董事候选人郭明忠先生、邹雪

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城先生、陈少华先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；

• 3.根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人陈宏良先生、盛帆先

• 生、李刚先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

• 4.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 5.如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在“反对” 栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应股数。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2010 年 月 日

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