TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 28, 2009

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2009 -06

天马微电子股份有限公司关于

召开公司第十五届（ 2008 年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1.会议时间：2009年5月23日（星期六）上午9 : 30

• 2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室（本公司会议 室）

3.会期：半天

• 4.召集人：公司董事会

• 5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2009年05月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1. 二○○八年度董事会工作报告

2. 二○○八年度监事会工作报告

3. 二○○八年度财务决算报告

4. 二○○八年度报告及其摘要

5. 二○○八年度利润分配及分红派息预案

6. 独立董事述职报告

7. 关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案

8. 关于聘请二○○九年度审计机构的议案

9. 关于修订公司章程的议案

10.会计师选聘制度

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11. 关于变更董事的议案

三、会议登记办法

1.登记时间：2009年05月20日、21、22日（上午8:30-12:30，下午13:30-17:30）

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登 记。

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南 山区马家龙工业城64栋东8层）,信函登记请注明"股东大会"字样，通讯地址：广 东省深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层公司办公室

邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。

（四）、其他事项

1.与会股东食宿和交通费用自理。

2.会议咨询：公司办公室联系电话：

— — 总机：(0755) 26094288 直线：(0755) 86225886 86225761 联系人：刘长清 、刘文明

特此通知

天马微电子股份有限公司董事会

二○○九年四月二十八日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席深圳天 马微电子股份有限公司第十五届（2008年度）股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容		表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	二○○八年度董事会工作报告
2	二○○八年度监事会工作报告
3	二○○八年度财务决算报告
4	二○○八年年度报告
5	二○○八年度利润分配及分红派息预案
6	独立董事述职报告
7	关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案
8	关于聘请二○○九年度审计机构的议案
9	关于修订公司章程的议案
10	会计师选聘制度
11	关于变更董事的议案

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注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日

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