TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2008

Apr 11, 2008

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2008-008

深圳天马微电子股份有限公司关于

召开公司第十四届（ 2007 年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1.会议时间：2008 年05 月07 日（星期三）上午9:30

2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 8 层 801 会议室（本公司 会议室）

3.会期：半天

4.召集人：公司董事会

5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2008 年04 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表

决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1. 二○○七年度董事会工作报告

2. 二○○七年度监事会工作报告

3. 二○○七年度财务决算报告

4. 二○○七年度报告

5. 二○○七年度利润分配及分红派息预案

6. 独立董事述职报告

7. 关于增加二○○七年度会计报表审计费用的议案

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1. 关于聘请二○○八年度审计机构的议案

2. 关于变更公司名称的议案

3. 关于修订公司章程的议案

11.关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案

三、会议登记办法

• 1.登记时间：2008 年05 月05 日、06 日（上午8:30-12:00，下午

• 1:30-6:00）

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登 记。

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南 山区马家龙工业城 64 栋东 8 层）,信函登记请注明"股东大会"字样，

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋公司办公室

邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。 （四）、其他事项

• 1.与会股东食宿和交通费用自理。

• 2.会议咨询：公司办公室

— — 联系电话：总机：(0755) 26094288 直线：(0755) 86225886 86225747 联系人：刘长清 、郑燕英

特此通知

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○八年四月十一日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席深圳天 马微电子股份有限公司第十四届（2007年度）股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序 号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	二○○七年度董事会工作报告
2	二○○七年度监事会工作报告
3	二○○七年度财务决算报告
4	二○○七年年度报告
5	二○○七年度利润分配及分红派息预案
6	独立董事述职报告
7	关于增加二○○七年度会计报表审计费用的议案
8	关于聘请二○○八年度审计机构的议案
9	关于变更公司名称的议案
10	关于修订公司章程的议案
11	关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日

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