TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2007

Feb 14, 2007

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2007-004

深圳天马微电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于2007年2月3日发出了关于召开第四届 监事会第十次会议的通知。2007年2月13日在深圳市麒麟山庄会议室召开了第四届监事会第 十次会议，应到监事三名，监事会主席黄高健、监事李刚、蔡峰出席，公司高管列席了本次 会议。会议由监事会主席黄高健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度总经理工作报告》 二、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 三、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》

四、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度利润分配及分红派息 预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，公司全年实现利 润总额 107,340,603.84 元，净利润 93,795,610.83 元，加年初未分配利润 90,165,348.24 元 , 可 供分配的利润 183,960,959.07 元。按规定提取 10% 的法定盈余公积金 9,566,542.90 元，实际 可供股东分配的利润 174,394,416.17 元，减去 2005 年每 10 股派发现金人民币 0.50 元（含税）， 共计派发现金 13,277,000 元 (2006 年 6 月 8 日完成红利发放 ) ，实际剩余可供股东分配的利润 161,117,416.17 元。

鉴于公司发展需要，决定2006 年利润分配及资本公积金转增预案为：拟以2006 年末总 股本33,192.5 万股为基数，每10 股派发现金人民币2.00 元（含税），共分配利润 66,385,000.00 元，剩余可分配利润94,732,416.17 元转结下年度。 公司本年度不以资本公积金转增股本。

五、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加2006 年度会计报告审 计费用的议案》

鉴于新会计准则从 2007 年 1 月 1 日开始首先在上市公司执行，本次年度审计增加了对 公司 2006 年度新旧会计制度差异的审计，并出具专项审计报告，会计师事务所按照新会计

准则将增加大量的审计程序，致使工作量增加等原因，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公 司关于增加审计费用的书面请求， 2006 年审计费用拟增加 12 万元，总费用为 42 万元。 六、对公司2006 年度报告及财务报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司2006 年 财务报告能真实、客观、公允地反映公司2006 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一 贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和 企业会计制度的有关规定。

上述第四、五项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司监事会 2007 年2 月15 日