TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2006

Apr 20, 2006

**深天马Ａ：关于召开第十二届（2005年度）股东大会的通知

**2006-04-20 06:55   

---

证券代码： 000050　 股票简称：深天马A　　　公告编号：2006-012

深圳天马微电子股份有限公司

关于召开第十二届（2005年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。　

一、召开会议基本情况　　

1.会议时间：2006年5月25日（星期四）上午9:00　

2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室　　

3.会期：半天　　

4.召集人：公司董事会　　

5.召开方式：现场投票　　

6.出席对象：　　

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。　　

（2）2006年05月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司　　深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司

股东。　　

二、会议审议事项　　

1.审议《2005年度董事会工作报告》　　

2.审议《2005年度监事会工作报告》　　

3.审议《2005年度财务决算报告》　　

4.审议《2005年度利润分配及分红派息预案》　　

5.审议《关于变更董事的议案》

6.审议《关于变更监事的议案》

7.审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》　　

8.审议《关于修改公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则的议案》

三、会议登记办法　

1.登记时间：2006年5月24日（上午8：30-12：00，下午1：30-6：00）　　

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东

须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托

代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路

远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。　　

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市福田区深南中

路航都大厦22层）,信函登记请注明"股东大会"字样。

通讯地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层公司办公室

邮　　编：518031　　　传真：0755-83790431。　

四、其他事项　

1.与 会股东食宿和交通费用自理。　　

2.会议咨询：公司办公室　

联系电话：0755-83790775　 83793863　　　　　

联系人：杜李丽、刘长清　　

特此通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳天马微电子股份有限公司董事会

2006年4月20日

附：　　　　　　　　　　　

授 权 委 托 书　　

兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司

第十二届（2005年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

[Embedded content removed for conversion]