TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2005

Apr 16, 2005

**深天马Ａ：关于召开第十一届（2004年度）股东大会的通知

**2005-04-16 06:44   

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证券代码： 000050　 股票简称：深天马A　 公告编号：2005-006

深圳天马微电子股份有限公司

关于召开第十一届（2004年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议时间：2005年5月24日（星期二）上午9:00

2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

3.会期：半天

4.召集人：公司董事会

5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）.本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）.2005年05月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，

该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1.审议《二○○四年度董事会工作报告》

2.审议《二○○四年度监事会工作报告》

3.审议《二○○四年度财务决算报告》

4.审议《二○○四年度利润分配及分红派息预案》

5.审议《关于变更二○○四年度会计师事务所审计机构的议案》（已于2005年3月

26日《证券时报》上披露）

6.审议《关于聘请二○○五年度会计师事务所的议案》

7.审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记办法

1.登记时间：2005年5月23日（上午8：30-12：00，下午1：30-6：00）

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人

股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登

记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证

进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市福田区深

南中路航都大厦22层）,信函登记请注明"股东大会"字样，通讯地址：深圳市福田区深南

中路航都大厦22层公司办公室，邮编518031，传真：0755-83790431。

四、其他事项

1.与会股东食宿和交通费用自理。

2. 会议咨询：公司办公室　联系电话：0755-83790775　 83793863　

联系人：杜李丽、刘长清

特此通知　

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○五年四月十五日

附：　　　　　　　　　　　

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限

公司第十一届（2004年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日