TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2004

Apr 8, 2004

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**深天马Ａ：关于召开第十届（2003年度）股东大会的通知

**2004-04-08 06:44   

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深圳天马微电子股份有限公司

关于召开第十届（2003年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2004年04月06日在公司会

议室召开，会议应到董事9人，实到7人，高雷副董事长、汪名川董事,分别授权俞永民独立董

事和由镭董事出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。出席会议的人数及程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴光权董事长主持，审议并通过了《关

于召开第十届（2003年度）股东大会事宜》，董事会决定于2004年05月12日召开公司第十届

（2003年度）股东大会。

1. 会议时间、地点、会期：

2004年05月12日（星期三）上午9:00在航都大厦22层公司会议室召开，会期半天。

2. 会议主要议题:

（1）.审议《二○○三年度董事会工作报告》

（2）.审议《二○○三年度监事会工作报告》

（3）.审议《二○○三年度财务决算报告》

（4）.审议《二○○三年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

（5）.审议《关于聘请二○○四年会计师事务所的议案》

（6）.审议《关于修改公司章程的议案》

（7）.审议《关于董事会换届选举的议案》

（8）.审议《关于监事会换届选举的议案》

（9）.审议《第四董事会独立董事津贴的议案》

（10）.审议《关于会计差错调整的议案》

3. 出席会议人员：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2004年05月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东，

委托书格式见附件七。

4. 会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。

委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2003年5月11日上午8:00－11:30下午2:00－5:30

（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室

（4）联系人：刘长清　 王红

（5）电话：（0755）83793863　 83790775　　传真：（0755）83790431

（6）与会者食、宿与交通费自理。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○四年四月八日　　　

附件七：　　　　　　　　　　　

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司

第十届（2003年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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