TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2003

Apr 17, 2003

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**深天马Ａ：召开第九届（2002年度）股东大会的通知

**2003-04-17 06:37   

深圳天马微电子股份有限公司

召开第九届（2002年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年04月15日在公司会

议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议通过了《关于召开第九届

（2002年度）股东大会事宜》。决定于2003年05月22日召开公司第九届（2002年度）股东

大会

1. 会议时间、地点、会期：

2003年05月22日（星期四）上午9:00在航都大厦22层公司会议室召开，会期半天。

2. 会议主要议题:

(1) 审议《二00二年度董事会工作报告》

(2) 审议《二00二年度监事会工作报告》

(3) 审议《二00二年度财务决算报告》

(4) 审议《二00二年度利润分配及分红派息预案》

(5) 审议《关于聘请二00三年审计单位议案》

(6) 审议《关于更换董事的议案》

（7）审议《关于对2001年度委托投资收益进行调整的议案》。

3. 出席会议人员：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2003年05月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登

记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人 不必是公司股

东，委托书格式见附件。

4. 会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手

续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有

授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2003年05月20日上午8:00－11:30下午2:00－5:30

（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室

（4）联系人：刘长清　 王红

（5）电话：（0755）83793863　 83790775

传真：（0755）83790431

（6）与会者食、宿与交通费自理。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

董　事　会

二○○三年四月十六日　　　　　　　　　　　

附件：　　　　　　　　　　　　

授 权 委 托 书

兹授权委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司2003年度

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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