Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 24, 2021

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2021-39

天津天保基建股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十七次会议以6票同意,0票反对,0票 弃权,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议 案》。

3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年10月11日(星期一)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30和 下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年10 月11日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票

1

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

6.会议的股权登记日:2021年9月29日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2021年9月29日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人 出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公 司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号 楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

关于选举尹琪女士为公司非独立董事的议案。

(二)披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,详 细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网披露的《八届十七次董事会决议公告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
非累积投票提案
1.00	关于选举尹琪女士为公司非独立董
	事的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手 续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 (详见附件二)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2021年9月29日、2021年9月30日(星期三、星 期四)上午9:0011:30 ;下午13:0015:30

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关 证件原件到场。

5.会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联 系 人:侯丽敏

6.其他事项:参会股东食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结 果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及备置地点

1.备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

2.备置地点:公司证券事务部

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二一年九月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同 意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年10月11日的交易时间,即上午9:15— 9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

5

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日上午 9:15,网络投票结束时间为2021年10月11日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

6

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天 津天保基建股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行 使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按 照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于选举尹琪女士为公司非独立	√
	董事的议案

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的"同意"、"反对"或"弃权" 中任选一项,以打"√"为准。

委托人股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人签名(法人股东须加盖法人公章): 受托人身份证号码: 受托人(签名): 委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日