Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 17, 2021

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-30

天津天保基建股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃

权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021年9月2日（星期四）下午2:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2021年9月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午

1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年9月2日上午

9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

1

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

• 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021年8月26日（星期四） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日2021年8月26日下午收市时在中国结算深圳分公

• 司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席 本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

• 楼公司七楼会议室

• 二、会议审议事项

• （一）审议事项

• 1、关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案；

• 2、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司

• 申请贷款提供担保暨关联交易的议案；

• 3、关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后

• 回租业务暨关联交易的议案。

（二）特别强调事项

因提案2、提案3 涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限

2

公司将对上述两项提案进行回避表决。

（三）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详细 内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《八届十五次董事会决议公告》、《关于公司为全资子公司贷 款提供担保暨关联交易的公告》、《关于公司及全资子公司与天津天 保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	关于延长发行公司债券的股东大会决议有效 期的议案	√
2.00	关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额 贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易 的议案	√
3.00	关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限 公司开展售后回租业务暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

3

• 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

• 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见 附件二）。

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2021年8月31日、2021年9月1日（星期二、星期

• 上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

• 3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

• 公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

• 证件原件到场。

• 5、会议联系方式：

• （1）联系电话：022-84866617

• （2）联系传真：022-84866667（自动）

• （3）联 系 人：侯丽敏

• 6、其他事项：参会股东食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进 行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果

4

以第一次有效投票结果为准。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月十八日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

• 一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

• 2.填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年9月2日的交易时间，即上午9:15 9:25， — —

• 9:30 11:30和下午1:00 3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

6

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日上午9:15，

• 网络投票结束时间为2021年9月2日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津 天保基建股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表 决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己 决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于延长发行公司债券的股东大会决 议有效期的议案	√
2.00	关于为全资子公司向天津滨海新区天 保小额贷款有限公司申请贷款提供担 保暨关联交易的议案	√
3.00	关于公司及全资子公司与天津天保租 赁有限公司开展售后回租业务暨关联 交易的议案	√

表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中 任选一项，以打“√”为准。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

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受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

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