Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 24, 2015

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-57

天津天保基建股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2015年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

2015年9月23日,公司第六届董事会第十九次会议,以7票同意, 0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时 股东大会的通知》。

3.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 公司七楼会议室

4.现场会议时间:2015年10月16日(周五)下午2:30

5.表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2015年10月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过 互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年 10月16日下午15:00。

7.出席对象:

(1)公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东指于股权登记日2015年10月12日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权 亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理 人可不必是本公司的股东。

8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。

2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。

5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,详细

内容请参见公司于2015年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网披露的有关内容。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1.登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见 附件一)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2015年10月14日、2015年10月15日(星期三、星 期四)

上午9:0011:30 ;下午13:0015:30

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行

网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以 第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1.联系电话:022-84866617

2.联系传真:022-84866667(自动)

3.联 系 人:秦峰 付丹丹

4.参会股东食宿费用自理

七、备查文件及备置地点

1.备查文件

(1)《公司章程》

(2)公司第六届董事会第十九次会议决议

2.备置地点:公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一五年九月二十三日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津 天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决 权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决 定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

序号		表决意见
	议案内容		反对	弃权
0	总议案
1	关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案
2	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3	关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
4	关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
5	关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
6	关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
委托人股票帐号:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法 人公章):

受托人身份证号码: 受托人(签名):

5

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

附件二:

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投 票。

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.投票代码:360965

2.投票简称:天保投票

3.投票时间:2015 年 10 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4.在投票当日,"天保投票""昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依 此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100元
1	关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案	1.00元

表 1:本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

2	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	2.00元
3	关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案	3.00元
4	关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案	4.00元
5	关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案	5.00元
6	关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	6.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代 表反对,3股代表弃权。

表2:本次股东大会议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6.注意事项

(1)股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包 括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投 票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复 投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见 为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对 总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见 为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合 上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一 次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),可以 查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年 10月15日下午15:00,网络投票结束时间为2015年10月16日下午 15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交 易所投资者服务密码"。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 登录网址 (http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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4.注意事项

(1)网络投票不能撤单。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一 次申报为准。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一 次投票为准。