Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 13, 2014

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-68

天津天保基建股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.会议名称：2014年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 公司七楼会议室

4.现场会议时间：2014年12月1日（周一）下午2:30

• 5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2014年12月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为2014年11月28日下午15:00至2014 年12月1日下午15:00。

7.出席对象：

（1）公司股东

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1

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东指2014年11月24日下午收市时登记在册的持有本公司 股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会 行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

• 8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

• 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）审议事项

《关于更换独立董事的议案》。

审议选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 （二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内 容请参见公司于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网披露的有关内容。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1．登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

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2

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见 附件一）。

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2．登记时间：2014年11月27日、2014年11月28日（星期四、星

期五）

上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

• 3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼 4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以 第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

• 1．联系电话：022-84866617

2．联系传真：022-84866667（自动） 3．联 系 人：秦峰 王鸿林

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• 4．参会股东食宿费用自理

七、备查文件及备置地点

• 1.备查文件

• （1）公司章程

• （2）公司第六届董事会第七次会议决议

• 2.备置地点：公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

董 事 会 二○一四年十一月十三日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津 天保基建股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决 权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决 定进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下

划“√”）

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于更换独立董事的议案》

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法 人公章）： 受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托日期：二〇一四年 月 日

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附件二：

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投 票。

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2014年12月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360965	天保投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360965；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价

格,情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于更换独立董事的议案》	1.00元

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申

报股数如下：

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表决意见类型	对应申报股数（股）
同意	1
反对	2
弃权	3

（5）确认投票委托完成。

4.注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合 上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一 次投票为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年 11月28日下午15:00，网络投票结束时间为2014年12月1日下午 15:00。

• 2.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交

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易所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址 （http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

4.注意事项

（1）网络投票不能撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一 次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一 次投票为准。

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