Tianjin Tianbao Infrastructure Co..Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2012～25

天津天保基建股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2012年第一次临时股东大会

• 2．召集人：公司董事会

• 3．会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 七楼会议室

• 4．会议时间：2012年8月13日（周一）上午10:00

• 5．表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

• 6．出席对象：

• （1）公司股东

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东指2012年8月7日下午收市时登记在册的持有本公

司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东 大会，行使表决权。股东委托的代理人可不必是公司的股东。 二、会议审议事项

（一）审议事项

• 1.关于修改《公司章程》的议案。

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• 2.关于修改《股东大会议事规则》的议案。

• 3.关于修改《独立董事工作制度》的议案。

• 4.关于修改《董事会议事规则》的议案。

• （二）披露情况

2012年第一次临时股东大会由公司董事会提议召开，会议议 案参见公司2012年7月28日刊登、发布于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告。巨潮资讯网网址： http://www.cninfo.com.cn。

• 三、会议登记办法 1.登记方式与要求

• （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

• 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 （详见附件）。

  • （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  • 2．登记时间：2012年8月8日～9日（星期三 星期四）

    • 上午 9：00 ～ 11：30 ；下午 13：00 ～15：30

  • 3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部 公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼

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• 4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场

四、其他事项

1．联系电话：022-84866617

• 2．联系传真：022-84866667（自动） 3．联系人：王鸿林 付丹丹

• 4．与会股东食宿费用自理

五、备查文件及备置地点

• 1.备查文件

• （1）公司章程；

• （2）公司董事会决议；

• （3）法律意见书。

• 2.备置地点：公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天 津天保基建股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行 使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：二〇一二年 月 日

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