Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 17, 2012

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2012-41

天津泰达股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年8 月23 日14:00

• 会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解 放南路256 号泰达大厦20 层）

• 会议方式：现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第十七次会议决定于 2012 年 8 月 23 日（周四）14:00 召开 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2012 年 8 月 23 日（周四）14:00，会期半天； 现场会议召开时间：2012 年 8 月 23 日（周四）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 23 日交易日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的开始时间(2012 年 8 月 22 日 15:00)至投票结束时间(2012 年 8 月 23 日 15:00)的任意时间。

（二）现场会议召开地点

天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦

20 层）；

（三） 召集人：公司董事会；

（四） 召开方式：现场方式和网络投票相结合；

• （五） 出席对象

• 截止 2012 年 8 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

1. 本公司董事、监事和高级管理人员；

2. 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

（一）关于修改《公司章程》的议案

（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案

（三）关于修改《董事会议事规则》的议案

（四）关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供 担保的议案

（五）关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议

案

（六）关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案

议案（一）、（二）和（三）为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方可实施；

议案（六）为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。

披露情况：上述议案内容详见2012 年8 月3 日《中国证券报》、《证券时报》

和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2012 年

8 月 20 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

1. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和

出席人身份证原件办理登记；

1. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证

券公司营业部出具的 2012 年 8 月 20 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证 原件办理登记；

1. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2. （二）登记时间：2012 年 8 月 21 日至 2012 年 8 月 22 日（9:00~17:00）。

3. （三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路 256 号泰达大

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厦 20 层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277； 联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012

• 年 8 月 23 日 9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2．投票代码：360652；投票简称为：泰达投票。

• 3．股东投票的具体流程

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。

每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00元
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2.00元
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00元
4	关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3 亿元信托融 资提供担保的议案	4.00元
5	关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供3 亿元借 款的议案	5.00元
6	关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案	6.00元

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （3）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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3

• （4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• （6）投票举例

• ① 股权登记日持有“泰达股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	100.00元	1股
② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	1.00元	2股
360652	泰达投票	买入	2.00元	3股

• （二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

• 1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012 年 8 月 22 日 15:00

• 至 2012 年 8 月 23 日 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体 流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、 “证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激 活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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4

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天 津泰达股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• 4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 五、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用 自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进 程另行通知。

（三）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 17 日

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5

附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2012 年

年第二次临时股东大会，并行使对会议议案行使 表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 证券帐户卡：

法人股东单位(盖章)：

授权日期：2012 年 月 日

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