Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 26, 2010

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-31

天津泰达股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

/ 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2010 年7 月12 日上午9:30

• 会议召开地点：天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解

• 放南路256 号泰达大厦20 层）

  • 会议方式：现场方式

天津泰达股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决定于 2010

• 年 7 月 12 日（周一）上午 9：30 召开 2010 年第二次临时股东大会，现将会议有 关决议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2010 年 7 月 12 日（周一）上午 9：30，会期半天；

召开地点：天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南 路256 号泰达大厦20 层）；

• 2．召集人：公司董事会；

• 3．召开方式：现场方式；

• 4．出席对象

• （1）截止 2010 年 7 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》；

• 2．《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》。

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• 1 -

披露情况：上述提案的相关公告内容，详见2010 年6 月26 日的《证券时 报》、《中国证券报》，或公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

• 三、股东大会会议登记方法

• 1．登记方式

• （1）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2010

• 年 7 月 5 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

• （2）法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书

• 办理登记；

（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和 证券公司营业部出具的 2010 年 7 月 5 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭 证原件办理登记；

（4）股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 2．登记时间：2010 年 7 月 6 日至 7 月 7 日（9:00~17:00）。

• 3．登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256 号泰达大厦

• 20 层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277； 联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

  • 四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

  • 附：授权委托书

天津泰达股份有限公司

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• 2 -

附1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2010 年

第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 证券账户卡：

法人股东单位(盖章)：

授权日期：2010 年 月 日

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• 3 -