Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 10, 2007

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2007-22

天津泰达股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2007 年5 月25 日下午2：00

• 会议召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双 港开发区东侧）

• 会议方式：现场方式

• 重大提案：《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》

天津泰达股份有限公司第五届董事会二十三次会议决定于 2007 年 5 月 25 日（周五）下午 2：00 召开 2007 年第一次临时股东大会，现将会议有关决议事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 5 月 25 日（周五）下午 2：00，会期半天；

• 2、 召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双

港开发区东侧）；

3、 召集人：公司董事会；

• 4、 召开方式：现场方式；

5、 出席对象：

a、截止 2007 年 5 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

b、本公司董事、监事和高级管理人员；

• c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称：《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议 案》；

2、披露情况：上述提案的内容以及公司第五届董事会第二十次会议决议 公告、独立董事意见公告、第五届监事会第七次会议决议公告、公司董事会澄清 公告、关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的关联交易公告，请分 别详见2007 年4 月10 日、4 月13 日以及5 月10 日的《证券时报》和《中国证 券报》，或可参见公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2007 年 5 月 18 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书 和出席人身份证原件办理登记；

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和 证券公司营业部出具的 2007 年 5 月 18 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭 证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、登记时间：2007 年 5 月 21 日至 5 月 22 日(上午 9：00——下午 5：00)

（节假日除外）。

3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路 81 号天星河畔 广场 15 层）；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真： 022-24138796；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

附：1、授权委托书

天津泰达股份有限公司

董 事 会 二零零七年五月十日

附1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2007 年 第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 证券帐户卡：

法人股东单位(盖章)：

授权日期：2007 年 月 日