Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 22, 2004

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**泰达股份：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-09-22 06:41   

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证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2004-19

天津泰达股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议决定于2004年10月22

日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2004年10月22日上午9时整，会期半天。

二、会议地点：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室

三、会议内容：

审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的议案》。

四、出席会议的资格和方法：

1、截止2004年10月13日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均

有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和

高级管理人员亦出席会议。

2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9：00--下午

4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托

代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信

函或传真方式登记)，以便参加表决。

3、与会股东食宿和交通费自理。

4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

联系电话：022－24138115-536；022－24138796

联系传真：022－24138796；022-24382278

邮政编码：300171

联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

附：1、授权委托书

天津泰达股份有限公司

董　事　会　　　　　

二零零四年九月二十二日

附1：

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会，

并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字)：　　　　　　　　 受托人(签字)：

委托人身份证号：　　　　　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　 证券帐户卡：

法人股东单位(盖章)：

授权日期：2004年10月　日

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