TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2021-041

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021 年8 月16 日以书面 方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知，会议于2021 年8 月27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席 董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以 下议案：

一、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年 半年度报告及摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券 时报》。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关 于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司经营发展的需要，新增与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.日常关 联交易预计额度700万元，新增额度占公司最近一期经审计的净资产比例为0.63%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项无需提请公司 股东大会审议。

关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为 本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议 案无异议。

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具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

• 1、第七届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

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