TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2012-014

天津普林电路股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：本次股东大会为 2012 年第一次临时股东大会

• 2 、 会议召集人：公司董事会

• 3 、 会议召开的合法、合规性情况：经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关

• 于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4 、会议召开日期和时间： 2012 年 08 月 16 日 09 ： 00

  • 5 、会议召开方式：现场表决

  • 6 、出席对象：

• (1)截至2012年08月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

• 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  • (3)公司聘请的律师。

  • 7 、会议地点：天津空港物流加工区航海路 53 号 公司会议室

二、会议审议事项

• 1 、 合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第五次会议审议

• 通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

  • 2 、 本次会议审议的具体议案如下：

  • （1）关于修改《公司章程》的议案；

  • （2）关于修改《股东大会议事规则》的议案。

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根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述第一项议案需经本次股东大会以 特别决议通过。以上议案的详细内容，已经第三届董事会第五次会议审议通过，并于2012 年08月01日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议登记方法

• 1 、登记时间： 2012 年 08 月 13 日 上午9：00～12：00 下午13：30～16：30

• 2 、登记地点：天津空港物流加工区航海路 53 号 公司证券部

• 3 、登记方式：

• （ 1 ） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （ 3 ） 受托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

• 办理登记手续；

  • （ 4 ）异地股东凭以上有关证件以信函、传真件进行登记。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系人：国炜 吴彦丽

联系电话：022-24893466

联系传真：022-24890198（自动）

• 2、 本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津普林电路股 份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决 权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

			表决意见
序号	议案内容
		赞成	反对	弃权
（1）	关于修改《公司章程》的议案
（2）	关于修改《股东大会议事规则》的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

委托人（姓名或签章)：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数量： 股 委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

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