TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 19, 2012

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2012-009

天津汽车模具股份有限公司

关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定 于2012 年4 月6 日召开二〇一二年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投 票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、召开时间：2012 年4 月6 日上午10:00

3、会议地点：公司105 会议室（天津空港经济区航天路77 号）

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011 年度日常关联交易超 出年初预计范围的议案》

三、会议出席对象

1、截止2012 年3 月27 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参 加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

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四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登 记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2012 年3 月30 日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77 号证券部

邮编：300308

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十一次临时会议决议

• 2、其他备查文件

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会 2012 年3 月19 日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2012年4月6日召 开的天津汽车模具股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并依照以下指 示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果 由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	股东表决
1	《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的， 对该表决事项按弃权处理。在“同意表决权的股数”栏目相对应的填写表决股数。

委托人 （签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码 （ 法人股东营业执照号码 ）：

委托人股东账号： 委托人持股数 ： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期 ： 年 月 日

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