TIANJIN LISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 18, 2013

证券代码： 002393 证券简称：力生制药 公告编号： 2013-037

天津力生制药股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第四届董事会第二十六次会 议、第四届监事会第二十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会 审议通过后，须提交股东大会进行审议。 2013 年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

一、本次召开会议基本情况：

• 1 ．本次股东大会召开时间： 2013 年 12 月 9 日（星期一）上午 10:00 开始

• 2 ．股权登记日： 2013 年 12 月 3 日（星期二）

• 3 ．会议召开地点：天津京基皇冠假日酒店

• 4 ．会议召集人：公司董事会

• 5 ．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 二、本次会议出席对象：

• 1 ．截止 2013 年 12 月 3 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的 股东。

  • 2 ．本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3 ．公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次会议审议事项：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 选举非独立董事：

• 1.1.1 选举张建津先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.2 选举张同生先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.3 选举孙宝卫先生为公司第五届董事会董事；

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• 1.1.4 选举赵玉明先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.5 选举郑洁女士为公司第五届董事会董事；

• 1.1.6 选举李云鹏女士为公司第五届董事会董事；

• 1.2 选举独立董事：

• 1.2.1 选举郑鸿女士为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举田昆如先生为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举韩传模先生为公司第五届董事会独立董事；

• 以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表

• 决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提 交本次股东大会审议。

  1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  • 2.1 选举姚培春先生为公司第五届监事会监事；

  • 2.2 选举史学荣先生为公司第五届监事会监事； 以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

  1. 审议《关于部分终止 “ 天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目 ” 和 “ 天津市新冠

• 制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目 ” 及变更部分募集资金用途的议案》；

1. 审议《关于天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版

GMP 升级改造项目的议案》；

上述第一、三、四项议案已经 2013 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审 议通过，第二项议案已经 2013 年 11 月 15 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过， 详细内容请参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和中国证券报。

• 四、本次会议登记方法

• 1 ．登记时间： 12 月 4 日 -12 月 6 日上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:00

• 2 ．登记方式：

• （ 1 ）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。

  • （ 2 ）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

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• 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  • （ 3 ）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现

场登记、传真方式登记、信函方式登记。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市南开区黄河道 491 号天津力生制药股份有限公司证券部

• 邮编： 300111

五、其他事项

• 1 、本次会议会期半天。

• 2 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系地址：天津力生制药股份有限公司

邮政编码： 300111

联系人：王琳 岳长胜

联系电话：（ 022 ） 27641760

联系传真：（ 022 ） 27641760

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议

2. 公司第四届监事会第二十三次会议决议

3. 其他备查文件

天津力生制药股份有限公司 董事会

2013 年 11 月 18 日

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授 权 委 托 书

兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ， 出席天津力生制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对 下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意 愿投票。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》；		——
1.1	选举非独立董事		同意票数（股）
1.1.1	选举张建津先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2	选举张同生先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3	选举孙宝卫先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4	选举赵玉明先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5	选举郑洁女士为公司第五届董事会董事；
1.1.6	选举李云鹏女士为公司第五届董事会董事；
1.2	选举独立董事		同意票数（股）
1.2.1	选举郑鸿女士为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2	选举田昆如先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3	选举韩传模先生为公司第五届董事会独立董事；
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》；		同意票数（股）
2.1	选举姚培春先生为公司第五届监事会监事；
2.2	选举史学荣先生为公司第五届监事会监事；
	议案内容	同意	反对	弃权	回避
3	审议《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》
4	审议《关于天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版GMP升级改造项目的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：受托人签名： 受托人身份证号：委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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附注：

• 1 、对议案 1 、议案 2 ，采用累积投票方式表决，其中议案 1 中独立董事和非独立董事的表决 分别进行。

• 2 、累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董（监）事人数 之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。公司股东应当以其所有 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所 投的选举票无效。

• 3 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 4 、票数一栏均为股东行使其投票权时采用累积投票制投票所得投票结果。

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