TIANJIN LISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码： 002393 证券简称：力生制药 公告编号： 2012-028

天津力生制药股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第四届董事会第十七次会议 审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。 2012 年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

一、本次召开会议基本情况：

• 1 ．本次股东大会召开时间： 2012 年 8 月 29 日（星期三）上午 10:00 开始

• 2 ．股权登记日： 2012 年 8 月 24 日（星期五）

• 3 ．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店

• 4 ．会议召集人：公司董事会

• 5 ．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次会议出席对象：

1 ．截止 2012 年 8 月 24 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的 股东。

• 2 ．本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 ．公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

三、本次会议审议事项：

• （一）审议《关于对公司扩建项目追加投资的议案》；

• （二）审议《关于对全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》； （三）审议《关于增补李云鹏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

• （四）审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊 登于本公告日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和中国证券报。

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四、本次会议登记方法

• 1 ．登记时间： 8 月 27 日 -8 月 28 日，上午 9:00-12:00 ，下午 13:00-16:00

• 2 ．登记方式：

• （ 1 ）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。

• （ 2 ）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• （ 3 ）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现

• 场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  1. 登记地点及授权委托书送达地点：

  • 地址：天津市南开区黄河道 491 号天津力生制药股份有限公司证券部

  • 邮编： 300111

五、其他事项

• 1 、本次会议会期半天。

• 2 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系地址：天津力生制药股份有限公司

邮政编码： 300111

联系人：王琳 岳长胜

联系电话：（ 022 ） 27641760

联系传真：（ 022 ） 27641760

六、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第十七次会议决议

• 2 、其他备查文件

天津力生制药股份有限公司

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董事会

2012 年 8 月 14 日

授 权 委 托 书

兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ， 出席天津力生制药股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对 下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意 愿投票。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于对公司扩建项目追加投资的议案》；
2	审议《关于对全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》；
3	审议《关于增补李云鹏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4	审议《关于修改公司章程的议案》；

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1 、如欲投票同意提案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对提案，请在 “ 反对 ” “ ”

• 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权提案，请在 弃权 栏内相应地方填上 “√” 。

• 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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