TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 2, 2012

证券代码： 000897 公司简称：津滨发展 公告编号： 2012-41

天津津滨发展股份有限公司召开

2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

• （一）会议召开时间：2012 年11 月21 日（星期三）上午10:00。

• （二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98 号津滨杰

座2 区B 座天津津滨发展股份有限公司6 楼会议室。

（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项：

审议《关于出售天津天潇投资发展有限公司股权的议案》，详情 请见我公司于 2012 年 11 月 3 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《关于出售天 津天潇投资发展有限公司股权的公告》。

三、出席会议对象：

• 1、截止2012 年11 月15 日下午交易结束时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

四、股东大会登记方法：

• （一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户

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卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托 书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012年11月20日,上午9:00—11:30，下午1:00

—4:30分

• （三） 登记及联系地址：

• 1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼 2、联系电话：022-66223226

• 3、联系人：于志丹 郝锴

• 4、传 真：022-66223273 5、邮政编码：300457

五、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年11 月2 日

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附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津 津滨发展股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并对会议通知中

所列事项代为行使表决权，具体如下：

议案	同意	反对	弃权
关于出售天津天潇投资
发展有限公司股权的议
案
委托人姓名：		身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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