TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 6, 2012

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2012-27

天津津滨发展股份有限公司召开

2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:

(一)会议召开时间:2012 年 7 月 24 日(星期二)上午 10:00。

(二)会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路 98 号津滨杰 座 2 区 B 座天津津滨发展股份有限公司 6 楼会议室。

(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

(四)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。其中第四项 议案需要以累计投票制的方式进行票数统计。

二、会议审议事项:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》,详情请见我公司于 2012 年 7 月 6 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附 件》。

(二)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,详情请 见我公司于 2012 年 7 月 6 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》及《董事会公告附 件》。

(三)审议《关于修改公司独立董事制度的议案》,详情请见我

公司于 2012 年 7 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的 《董事会决议公告》及《董事会公告附件》。

(四)审议《关于选举吴思璇女士担任公司第五届董事会董事 的议案》,详情请见我公司于 2012 年 7 月 6 日在中国证券报、证券时 报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》及 《董事会公告附件》。

三、出席会议对象:

1、截止 2012 年 7 月 18 日下午交易结束时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员; 四、股东大会登记方法:

(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户 卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托 书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年7月23日,上午9:00—11:30,下午1:00 —4:30分

(三) 登记及联系地址:

1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼

2、联系电话:022-66223226

3、联系人:于志丹 郝锴

4、传 真:022-66223273

5、邮政编码:300457

五、其他事项:

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 5 日

附:《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津 津滨发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对会议通知中 所列事项代为行使表决权,具体如下:

议案	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议
案
关于修改公司股东大会
议事规则的议案
关于修改公司独立董事
制度的议案
关于选举吴思璇女士担
任公司第五届董事会董
事的议案

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: