TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

天津津滨发展股份有限公司独立董事述职报告

本人2018 年10 月11 日当选为公司第七届董事会独立董事，2020 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2020 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会情况

2020 年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计6 次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签 署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决 策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况， 及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并 审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科 学决策起到了积极作用。

二、发表独立董事独立意见情况

1、2020 年 2 月 27 日，发表了（1）《接受控股股东借款的关联 交易事前认可的声明》；（2）《关于公司接受控股股东借款的关联交易 的议案的独立意见》。

2、2020 年 3 月 6 日，发表了（1）《公司支付控股股东担保费用 的关联交易事前认可的声明》；（2）《关于续聘中审众环会计师事务所 的事前认可意见》；（3）《接受控股股东借款的关联交易事前认可的声 明》。

3、2020 年 3 月 10 日，发表了（1）《关于公司 2019 年度利润

分配预案的独立意见》；（2）《关于公司内部控制评价报告的独立意见》； （3）《关于续聘中审众环会计师事务所的独立意见》；（4）《关于公司 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；（5） 《关于公司支付控股股东担保费用的关联交易的议案》的独立意见； （6）《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》； （7）《公司接受控股股东借款的关联交易的议案》的独立意见；（8） 《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的事项》的独立 意见。

4、2020 年 7 月 1 日，发表了（1）《关于控股股东将所提供的部 分借款转为无息借款的关联交易事前认可的声明》；（2）《关于控股股 东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的议案》的独立意见。

5、2020 年 8 月 27 日，发表了《关于关联方资金占用及对外担 保情况的专项说明和独立意见》。

本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公 司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能 够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按 照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的 作用。

本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广 大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提 高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情 况。

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