TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2020-39

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2020 年第五次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020 年8 月17 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020 年第 五次通讯会议的通知，2020 年8 月27 日以通讯方式召开了会议。会 议应到董事11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮 资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2020 年8 月29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1