TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券简称：*ST 津滨 证券代码：000897 编号： 2019-54

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2019 年第六次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2019 年10 月24 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2019 年 第六次通讯会议的通知，2019 年10 月30 日以通讯方式召开了会议。 会议应到董事11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司2019 年第三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨 潮资讯网。

二、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受控 股股东借款的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发 展股份有限公司关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。关联董 事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。

独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条 件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情 形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本 次关联交易程序合法。同意议案所列内容。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为 我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关

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联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合公司经营需 要，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率是公 允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益， 体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求， 在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的 表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东 权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定。我们同意该议案。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2019 年10 月31 日

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