TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券简称：津滨发展

证券代码：000897 编号：2012-47

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

2012 年第十一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于2012 年11 月6 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2012 年第十一次通讯会议的通知，2012 年11 月22 日以通讯方式召 开了会议。会议应到董事11 名，11 名董事出席了会议。公司部分监 事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为天津建金成 贸易有限公司贷款提供担保的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津 滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

==> picture [176 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==