TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

证券简称：津滨发展

证券代码：000897 编号：2012-39

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于2012 年10 月29 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2012 年第二临时次会议的通知，2012 年11 月2 日在公司6 层会议室 召开了第五届董事会2012 年第二次临时会议。会议应到董事11 名， 9 名董事出席了会议，胡军董事委托朱文芳董事代为行使表决权，吴 思璇董事委托朱文芳董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员 及公司律师列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和 表决，通过了以下决议：

一、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于出售天 津天潇投资发展有限公司股权的议案》，同意将该议案提交公司2012 年第四次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《关于出售天津 天潇投资发展有限公司股权的公告》。

二、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召 开 2012 年度第四次临时股东大会的议案》，详情请见巨潮资讯网上 《天津津滨发展股份有限公司召开2012 年第四次临时股东大会的通 知》。

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特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年11 月2 日

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