TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券简称：津滨发展

证券代码：000897 编号：2012-17

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于2012 年4 月16 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2012 年第二次通讯会议的通知，2012 年4 月23 日以通讯方式召开了 会议。会议应到董事11 名，11 名董事出席了会议。公司部分监事、 高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展 股份有限公司2012年第一季度报告正文及附录》，同意报送深交所并 公告 。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于下属天津 津滨时代置业投资有限公司出售房产的议案》。同意天津津滨时代置 业投资有限公司将位于天津市西康路55号的写字楼挂牌出售，上述房 产账面价值4732.14万元，根据天津华夏金信资产评估有限公司所作 出的华夏金信评报字[2012]044号评估报告，上述资产评估价值为 5083.40万元。本次挂牌底价为5083.40万元。

三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于下属天津 津滨时代置业投资有限公司投资成立全资子公司的议案》。同意下属 天津津滨时代置业投资有限公司投资3000万元成立全资子公司“天津 天潇投资发展有限公司”（暂定名），企业经营范围：以自有资金对外 投资。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

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