TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

证券简称：津滨发展

证券代码：000897 编号：2012-2

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于2012 年1 月12 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2012 年第一次通讯会议的通知，2012 年1 月18 日以通讯方式召开了 会议。会议应到董事11 名，11 名董事出席了会议。公司部分监事、 高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属惠州市 粤阳房地产开发有限公司拆借资金的议案》。详情见巨潮咨讯网上《关 于为公司下属惠州市粤阳房地产开发有限公司拆借资金的公告》。

特此公告

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