证券代码： 000897 公司简称：*ST津滨公告编号：2020-21

天津津滨发展股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董事会2020年第二次通讯会议审议通过，决定于2020年4月3日（星期五）下午14：30召开2019年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2019 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会2020 年第二次通讯会议审议通过了《关于召开公司2019 年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
- （四）会议召开的日期、时间
- 1.现场会议召开时间：2020 年4 月3 日（星期五）下午14:30
2.网络投票时间：2020 年 4 月3 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2020 年 4 月3 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月3 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
- (五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决

权。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
- （六）会议的股权登记日：2020 年3 月26 日（星期四）
- （七）出席对象

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1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2020 年3 月26 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点

天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道15 号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会2020 年第二次通讯会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

（一）审议《天津津滨发展股份有限公司2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2019 年年度报告及报告摘要》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于计提资产减值准备的议案》
（六）审议《天津津滨发展股份有限公司2019 年度利润分配预案》
（七）审议《关于申请批准2020 年度最高贷款额度的议案》
（八）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》
（十）审议《关于申请批准2020 年度土地储备额度的议案》
（十一）审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
（十二）审议《关于续聘2020 年度财务和内控审计机构的议案》
（十三）审议《审议关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
此外，会议还将听取公司独立董事2019 年度述职报告。

披露情况：议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2020 年第二次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次通讯会议决议公

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告》、《天津津滨发展股份有限公司 2019 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2019 年年度报告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《天津津滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》、《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

特别强调事项：

议案（十一）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案（九）、议案（十三）。应回避表决的关联股东名称：天津泰达建设集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司。

注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案5、6、8、9、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《天津津滨发展股份有限公司2019 年度董	√
	事会工作报告》
2.00	《天津津滨发展股份有限公司2019 年度监	√
	事会工作报告》
3.00	《天津津滨发展股份有限公司2019 年年度	√
	报告及报告摘要》
4.00	《天津津滨发展股份有限公司2019 年度财	√
	务决算报告》
5.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《天津津滨发展股份有限公司2019 年度利	√
	润分配预案》
7.00	《关于申请批准2020 年度最高贷款额度的	√
	议案》
8.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金	√
	管理的议案》
9.00	《关于支付控股股东担保费用的关联交易的	√
	议案》
10.00	《关于申请批准2020 年度土地储备额度的	√
	议案》
11.00	《关于公司及控股子公司预计对所属公司提	√

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	供融资担保额度的议案》
12.00	《关于续聘2020 年度财务和内控审计机构的议案》	√
13.00	《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》	√

四、会议登记事项：

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2020 年 3 月 26 日下午收市时持有“*ST 津滨”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2020 年 3 月 26 日下午收市时持有“*ST 津滨”股票的凭证原件办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2020 年 4 月 1 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。

4、登记时间：2020 年 4 月 1 日（9:00-17:00）.

（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66225289；联系传真：022-66223300；电子邮箱： [email protected]，联系人：罗晶女士、李文辉女士。

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。

六、备查文件
1、公司第七届董事会2020 年第二次通讯会议决议
2、公司第七届监事会2020 年第一次通讯会议决议

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附件1： 2019 年年度股东大会网络投票操作流程

附件2： 2019 年年度股东大会授权委托书

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2020 年3 月12 日

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附件1：