TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码： 000897 公司简称：津滨发展 公告编号： 2012-07

天津津滨发展股份有限公司召开

2011年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议召开时间：2012 年4 月27 日（星期五）上午10:00 （二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98 号津滨杰

座2 区B 座天津津滨发展股份有限公司6 楼会议室

（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项：

（一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会 2011 年工作总 结和 2012 年工作指导意见》，详情请见我公司于 2012 年 3 月 29 日在 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《天 津津滨发展股份有限公司 2011 年度报告》。

（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会 2011 年度工作 报告》，详情请见我公司于 2012 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时 报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会决议公告》。

（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2011 年度财务决算报 告》，详情请见我公司于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告附件》。

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（四）审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，详情 请见我公司于 2012 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》。

（五）审议《关于申请批准 2012 年度最高贷款额度的议案》， 详情请见我公司于 2012 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，详情请见我公司 于 2012 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》。

（七）听取独立董事述职报告。

三、出席会议对象：

1、截止2012 年4 月19 日下午交易结束时在中央登记结算公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

四、股东大会登记方法：

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户 卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托 书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年4月26日,上午9:00—11:30，下午1:00 —4:30分

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• （三） 登记及联系地址：

• 1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼

• 2、联系电话：022-66223226

• 3、联系人：于志丹 郝锴

• 4、传 真：022-66223273 5、邮政编码：300457

五、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2012 年3 月27 日

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附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津 津滨发展股份有限公司2011年度股东大会，并对会议通知中所列事项

代为行使表决权，具体如下：

议案	同意	反对	弃权
天津津滨发展股份有限
公司董事会2011年工作
总结和2012年工作指导
意见
天津津滨发展股份有限
公司监事会2011年度工
作报告
天津津滨发展股份有限
公司2011年度财务决算
报告
关于公司2011年度利润
分配预案的议案
关于申请批准2012年度
最高贷款额度的议案
关于申请批准2012年度
最高贷款额度的议案

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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