TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2002

Apr 29, 2002

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**津滨发展：2001年度利润分配方案等

**2002-04-29 22:59   

天津津滨发展股份有限公司

2001年度股东大会决议公告

天津津滨发展股份有限公司于2002年4月29日在天津津滨发展股份有限公司

八楼会议室召开了2001年度股东大会。到会股东及股东代表2名，持有（代理）

股份总数311，339，999股，占公司有表决权总股份的68.73%，符合国家及公司

章程的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会

议进行了见证。会议由张继光董事长主持，审议并以投票表决方式通过如下决

议：

一、审议通过《天津津滨发展股份有限公司2001年度利润分配方案》。根

据深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的2001年度审计报告，本公司2001

共实现净利润65，983，233.45元,按规定提取10%法定盈余公积金6,598,323.35

元,提取5%法定公益金3,299,161.67元,加上2000年度结转的未分配利润

-1,040,483.08元,截至本报告期末公司累计可分配利润为:55,045,265.35元。

为了满足公司2002年生产经营和投资活动的资金需求，2001年利润分配方案如

下：以2001年末总股本为基数，将未分配利润实施现金分红，每10股分配现金

0.60元（含税），共分红27,179,981.94元，未分配利润余额为27,865,283.41

元结转下一年度。有关分红事宜公司另行公告。同意311339999股，反对0股，

弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。

二、审议通过《天津津滨发展股份有限公司第一届董事会2001年度工作总

结和本届董事会工作报告》；

同意311339999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数

的100 %，0 %，0 %。。

三、审议通过《天津津滨发展股份有限公司第一届监事会2001年度工作报告》；

同意311339999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数

的100 %，0 %，0 %。

四、审议通过《津滨公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》的

议案。

同意311339999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数

的100 %，0 %，0 %。

五、审议通过《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代高速核心路

由器和实用化综合接入系统产业化项目》的议案。

同意311339999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数

的100 %，0 %，0 %。

六、审议了《公司董事会换届选举》的议案，大会选举孔向日先生、孔繁

昌先生、许立凡先生、江连国先生、宋长玉先生、房大海先生、郑介甫先生、

唐建宇先生、钱柏友先生、张桂庆先生、谢光北先生为天津津滨发展股份有限

公司第二届董事会董事，其中张桂庆先生、谢光北先生为公司第二届董事会独

立董事。

孔向日先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

孔繁昌先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

许立凡先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

江连国先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

宋长玉先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

房大海先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

郑介甫先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

唐建宇先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

钱柏友先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

张桂庆先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

谢光北先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。

弃权0股，反对0股。

七、审议了《公司监事会换届选举的议案》，大会选举张舰先生 张其涵女士、

韩全喜先生为公司第二届监事会监事，经公司职工代表会议选举杨公先生、孟建军

先生为公司第二届监事会职工代表监事。张舰先生，同意311，339，999票，占出

席会议股东代表股份总数的100 %。弃权0股，反对0股。张其涵女士，同意

311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。弃权0股，反对0股。

韩全喜先生，同意311，339，999票，占出席会议股东代表股份总数的100 %。弃

权0股，反对0股。董事和监事简历详见2002年3月28日《中国证券报》和《证券

时报》上的公司公告。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2002年4月29日

天津津滨发展股份有限公司

第二届董事会二00二年第一次会议决议公告

二00二年四月二十九日天津津滨发展股份有限公司召开了津滨发展股份有

限公司第二届董事会二00二年第一次会议。会议应到董事11人，实到董事9人，

2名董事因事请假，其中1名董事出具了委托书。公司监事和公司律师列席了会

议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、选举唐建宇先生为天津津滨发展股份有限公司董事长。

二、选举孔繁昌先生和郑介甫先生为天津津滨发展股份有限公司副董事长。

三、聘任江连国先生为天津津滨发展股份有限公司总经理。

四、聘任何宁先生为天津津滨发展股份有限公司财务总监。（简历附后）。

五、聘任巫钢先生为天津津滨发展股份有限公司董事会秘书。

六、聘任张继光先生为天津津滨发展股份有限公司高级顾问。

七、聘任房大海先生为天津津滨发展股份有限公司常务副总经理；聘任宋长

玉先生、杨钟环先生、曹嵘先生（简历附后）为天津津滨发展股份有限公司副总

经理。

八、聘任赵英先生为天津津滨发展股份有限公司财务负责人。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2002年4月29日

附件：

曹嵘先生：男，33岁，南开大学世界经济专业硕士及美国shenandoah大学

工商管理硕士。曾在天津开发区管理委员会公共关系部工作，现任天津津滨发

展股份有限公司总经理助理。何宁先生：男，45岁，大专学历，曾在天津第一

塑料厂担任工程师，天津开发区财政局科长。现任泰达生物科技股份有限公司

副董事长、蓝天国际拍卖行副董事长、天津开发区国际贸易公司董事长。

天津津滨发展股份有限公司第二届监事会

2002年第一次会议决议公告

天津津滨发展股份有限公司第二届监事会于2002年4月29日在津滨发展股份

有限公司八楼会议室召开了二00二年第一次会议。会议应到监事5人，实到监事

5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议公告如下：

选举张舰先生为天津津滨发展股份有限公司第二届监事会主席。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2002年4月29日

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