Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 21, 2012

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—021）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2013 年1 月7 日召 开公司2013 年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：

• 一、会议召开时间：2013 年1 月7 日 上午10：00

• 二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司

• 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议审议事项：

• 1、审议《关于更换公司2012 年度财务审计机构的议案》；

• 2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

• 五、股权登记日：2012 年12 月31 日

• 六、出席会议对象：

• 1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  • 2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 七、会议登记方法：

  • 1、符合会议出席条件的股东可于2013 年1 月4 日（上午9：30-11：30，下午

• 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理

• 人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业 执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  • 八、其他事项：

  • 1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

  • 2、联系方式：

  • 联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

  • 地址：天津华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼 电话：022-85689999 转8308 传真：022-85689868

联系人：李瑞文

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十二日

1

股东大会出席登记表

兹登记参加天津海泰科技发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。 姓名或名称： 身份证号或营业执照号： 持股数： 股权证号或股款缴纳凭证号： 联系人： 联系电话： 传 真： 联系地址： 邮政编码：

股东(盖章或签字)： 登记日期：2013 年 月 日

2

授权委托书

兹全权委托 （受托人）代表本人（单位）出席天 津海泰科技发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行 使表决权。

委托人持股数： 股

受托人身份证号码：

受托人身份证复印件：

委托人（签章）：

委托授权有效期： 年 月 日 委托书签发日期： 年 月 日

3