Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 5, 2009

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2009—001）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司拟于2009 年1 月21 日召开公司2009 年度第一次临时股东大会，会议初步 安排如下：

1、会议召开时间：2009 年1 月21 日上午10：00

2、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

• 3、会议召开方式：现场召开

4、会议审议事项： 审议《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》 5、股权登记日：2009 年1 月19 日

6、出席会议对象：

（1）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

（2）公司董事、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议登记方法

（1）符合会议出席条件的股东可于2009 年1 月20 日（上午9：30-11：30，下 午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登 记。 （2）凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人受权委托书、出席人身份证进行登记。 8、其他事项 （1）会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。 （2）联系方式： 联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部 地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层 电话：（022）85689999 转8606、8604 传真：（022）85689868 联系人：季学强、李瑞文、张猛 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇〇九年一月六日

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附件：

天津海泰科技发展股份有限公司2009 年第一次临时股东大会登记表

截止2009 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司 股票 股，拟参加公司2009 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称(盖章)：

二○○九年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有 限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。 委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：二○○九年 月 日

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