Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 5, 2007

股票简称：海泰发展 股票代码： 600082 编号：（临 2007 —026）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2007 年12 月21 日召开公司2007 年第二次临时股东大会，会议安排如下：

一、会议召开时间：2007 年12 月21 日上午10：30

二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场召开

四、会议审议事项：

《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津 微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》

五、股权登记日：2007 年12 月18 日

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2007 年12 月19 日（上午9：30-11：30， 下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真 方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托 代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法 人营业执照复印件（加盖公章）、法人受权委托书、出席人身份证进行登记。 八、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券部 地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层 电话：022—85689999 转8604、8605、8606 传真：022—85689868 联系人：李瑞文、鹿鸣、张猛 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○○七年十二月五日

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天津海泰科技发展股份有限公司2007 年第二次临时股东大会登记表

截止2007 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限 公司股票 股，拟参加公司2007 年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称(盖章)：

二○○七年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份 有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。 委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：二○○七年 月 日

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