Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 27, 2006

— 股票简称：海泰发展 股票代码： 600082 编号：（临 2006 019 ）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司定于2006 年12 月28 日召开 2006 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年12 月28 日下午2:00。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年12 月 28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  - 2、股权登记日：2006 年12 月21 日。 

  - 3、现场会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室。 

  - 4、召集人：公司董事会。 

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

• 方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次投票为准。

• 7、提示公告

• 公司将于2006 年12 月22 日就本次临时股东大会发布提示公告。

• 8、出席会议对象

• （1）凡于2006 年12 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被 授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘任的律师。

• （二）会议审议事项

  - 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案； 
  
  - 2、关于公司非公开发行A 股股票的议案； 
  
  - 3、关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案； 
  
  - 4、关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案； 
  
  - 5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 
  
  - 6、关于建立公司募集资金管理制度的议案。 
  

  • （三）现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代 理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股

1

东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件进行登记。 2、登记时间：2006 年12 月26 日 至2006 年 12 月27 日 上午：8：30 — 12：00 下午：14：30 — 17：30 3、登记地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券部 邮政编码：300384 联系电话：022-85689999 转8604（6） 指定传真：022-85689868 联系人： 温健、李瑞文 （四）投资者参加网络投票的操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年12 月28 日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业 务操作。

2、投票操作流程

（1）投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738082	海泰投票	14	A股

（2）表决议案

“ ” 在 委托价格 项下填报会议议案序号，情况如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	议案内容	对应申报价格
海泰发展	1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案		1元
	2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	逐项表决一：发行方式	2元
			逐项表决二：发行股票的类型和面值	3元
			逐项表决三：发行数量	4元
			逐项表决四：发行对象	5元
			逐项表决五：上市地点	6元
			逐项表决六：发行价格及定价依据	7元
			逐项表决七：本次发行募集资金用途	8元
			逐项表决八：本次非公开发行完成后公司的利润分配方案	9 元
			逐项表决九：本次非公开发行股票的有效期限	10元
	3	关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案		11元
	4	关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案		12元
	5	提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案		13 元
	6	关于建立公司募集资金管理制度的议案		14元

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（3）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、投票举例

• （1）股权登记日持有“海泰发展”A 股的投资者对第一个议案《关于公司符

• 合非公开发行股票基本条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738082	买入	1元	1股
（2）股权登记日持有“海泰发展”A 股的投资者对第二个议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738082	买入	2元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的 申报数改为2 股或3 股，其它内容相同。

4、投票注意事项

• （1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

  • （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。 （五）其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○○六年十一月二十八日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（公司）出席天津海泰科技发展股份 有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 委托事项：

委托人签字/盖章：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

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