Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Management Reports 2008

Jul 18, 2008

天津海泰科技发展股份有限公司 关于公司专项治理整改情况的报告

为全面贯彻落实中国证监会颁发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和天津证监局《关于转发〈关于开展 加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》（津证监上市字[2007]13 号）文件的要求，2007 年公司开展了公司治理专项活动，完成了自查、公众评 议和接受天津证监局现场检查各阶段工作，最后结合活动完成情况及天津证监局 《关于天津海泰科技发展股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》的 要求形成了《天津海泰科技发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告》（以 下简称“《整改报告》”），报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后， 已于2007 年10 月29 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报上同 时进行了披露。

一、整改报告中所列整改事项如下：

序号	整改事项	整改措施	承诺整改完成时间	责任人
1	完善对外投资企业的相关管理制度	健全完善对外投资企业的相关制度体系并推进实施。	已完成	董事长董事会秘书
2	建立健全董事会下专门委员会	成立包括审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，充分发挥专业职能作用，提高董事会的决策效率。	2008 年上半年	董事长董事会秘书
3	建立股权激励机制	结合国家和地方的相关政策根据公司的实际情况和发展需要，积极探索有利于公司发展，符合股东长远利益的股权激励措施。	――	董事长董事会秘书

二、整改完成情况

• 1、完善对外投资企业的相关管理制度。

截至2007 年10 月底，公司制定了《公司投资企业流动资金管理办法》、《公 司投资企业管理办法》及《公司委派董事监事高级管理人员管理办法》，完善了 对子公司的投资管理、人员管理、财务管理和信息报告制度。

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2、建立健全董事会下专门委员会

公司于2008 年1 月11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于设立公司董事会审计委员会的议案》，同意设立董事会审计委员会，并制 定《董事会审计委员会议事规则》。上述议案已经公司2008 年第一次临时股东大 会批准，相关股东大会决议公告于2008 年1 月29 日在上海证券交易所网站、上 海证券报及中国证券报上披露。

公司于2008 年2 月1 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于设立公司董事会相关委员会的议案》，同意设立董事会战略决策委员会、 董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会战略决策委员会 议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》。上述议案已经公司2007 年年度股东大会批准，相关股东大会决议公告于 2008 年3 月31 日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报上披露。

截至2008 年3 月底，公司已建立起了董事会下的各专门委员会，并制定了 各专门委员会的议事规则，在限期内完成了该整改事项，为公司完善治理结构， 提高治理水平起到了积极作用。

3、建立股权激励机制

公司正在积极探索符合公司实际情况，有利于公司发展，符合股东长远利益 的股权激励措施，公司将考虑在合适的时机与股东及相关部门进行充分沟通，积 极推动股权激励机制的建立。

综上，截至2008 年6 月30 日公司所有限期整改问题已完成整改；建立股权 激励机制的持续改进性问题公司将结合实际情况，积极推动股权激励机制的建 立，不断提升公司治理水平。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

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