Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Governance Information 2017

May 18, 2017

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

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二○一七年五月

目 录

第一章 总则............................................................................................. 2 第二章 人员组成 .................................................................................... 2 第三章 职责权限 .................................................................................... 2 第四章 会议的召开与通知 .................................................................... 3 第五章 议事与表决程序 ........................................................................ 3 第六章 会议决议和会议记录 ................................................................ 4 第七章 附则............................................................................................. 5

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第一章 总 则

第一条 为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 提名委员会设主席 1 名，由有相关知识及工作经验的独立董事担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作；主席经委员会推选，报请董事会批准产 生。

第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。

第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的 2/3 时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原委 员仍按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定，履行委员义务。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会主要职责权限为：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出合理化建议；

（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；

（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

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（五）公司董事会授予的其他事宜。

第八条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会依据公司的实际需求，对董事、高级管理人员的选任提出 书面建议；

• （二）依照书面建议中所设定的候选人条件提供初选名单，名单应包含候选

• 人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等内容；

• （三）在征得被提名人对提名的同意后，召开提名委员会会议，进行初审；

• （四）向董事会提出新董事和高级管理人员的建议和相关材料；

• （五）依据董事会决定和反馈意见进行相关后续工作。

第四章 会议的召开与通知

第九条 提名委员会会议由委员会委员根据需要按照法律、法规及《公司章 程》规定的程序提议召开会议，会议召开前 3 个工作日须通知全体委员。

第十条 提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通 讯表决方式。

第十一条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十二条 提名委员会会议可以采用书面通知的方式，也可采用电话、电子 邮件或其他快捷方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

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第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人 员列席会议。

第十五条 委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他委员主持。 因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对 会议议题的投票意见。

第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名。授权委托书应至少包括 以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指 示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

第十七条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席 会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不 能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决、记名投票或通讯表决的方 式。

第十九条 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。

第六章 会议决议和会议记录

第二十条 提名委员会决议应真实、准确、完整，具有可执行性。决议应列 明会议召开的时间、地点、委员出席情况、议题内容和表决结果。出席会议的委 员应当在会议决议上签字。

第二十一条 提名委员会会议应当有书面记录。出席会议的委员和会议记录 人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发 言作出说明性记载。

第二十二条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

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（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司 董事会。

第二十四条 提名委员会会议决议、记录等书面文件作为公司档案由公司证 券事务部门整理后归公司档案室保存，会议档案应永久保存。

第二十五条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未 公开之前，负有保密义务。

第七章 附 则

第二十六条 本议事规则未尽事宜或与法律、行政法规、规章、规范性文件 或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公 司章程》的规定为准。

第二十七条 本议事规则自公司董事会决议通过之日起生效执行，修改时亦 同。

第二十八条 本议事规则由公司董事会负责解释。

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