Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Apr 27, 2017

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—009）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次 会议于 2017 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订< 股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<董事会战略委员会议事规则>、<董事会 提名委员会议事规则>、<董事会审计委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会 议事规则>、<独立董事制度>、<董事会审计委员会年报工作规程>、<独立董事年报 工作制度>、<总经理工作细则>、<董事会秘书工作细则>、<关联交易管理办法>、< 募集资金管理办法>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理办法>、<重大事项内 部报告制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<外部信息使用人管理制度>、<年 报信息披露重大差错责任追究制度>、的议案》；公司第八届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司监事 会议事规则>的议案》。上述修订的相关规则中《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名 委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度> 的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<投资者关系管理 办法>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举 的议案》还需提交股东大会审议，相关修订说明详见于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

特此公告