Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 9, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—018）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

公司于2011 年8 月8 日召开了第七届董事会第五次会议，公司全体董、监事参 与了会议审议，会议由董事长徐蔚莉女士主持，参与会议的全体董事一致审议并通 过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金5517.6 万元及公司所持 有的经评估净资产为人民币12,873.48 万元的BPO 基地部分资产，出资设立全资子 公司，进行BPO 基地核心区工业孵化楼及制餐中心项目的开发建设工作。 上述事项需经公司股东大会批准。

二、本次成立全资子公司的基本情况

公司名称：天津银实投资有限公司（暂定名，以工商核准确认名称为准。） 注册资本：18,391 万元

法定代表人：郭风滨

出资方式：公司以自有资金5517.6 万元及公司所持有的经评估净资产为人民币 12,873.48 万元的BPO 基地部分资产。

根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2011]144 号资产 评估报告，截至2011 年6 月30 日，上述出资所涉及实物资产的评估前账面价值为 人民币11779.27 万元，相关负债为人民币2226.07 万元。评估后资产为人民币 15099.55 万元，相关负债为人民币2226.07 万元。

由于本次所设立子公司为本公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

三、对外投资的目的

进行BPO 基地核心区工业孵化楼及制餐中心项目的开发建设工作。

六、备查文件

1、天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。 2、华夏金信评报字[2011]144 号资产评估报告。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一一年八月九日

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