Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 28, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—012）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于对子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

公司采取以自有现金增资的方式，将下属全资子公司天津海泰方圆投资有限公 司（以下简称“方圆公司”）注册资本由1000 万元增资至3000 万元。该公司为项目 公司，目前持有房地产开发暂定资质，拟开发建设海泰精工国际项目。

二、天津海泰方圆投资有限公司基本情况 住所：华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层东侧 注册资本：壹仟万元 法定代表人：郭风滨 公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询； 房地产开发（以许可证为准）。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行。）

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2011]0146 号审计报 告，截至2010 年12 月31 日，方圆公司帐面资产总额为人民币82,491,649.80 元， 负债总额为人民币81,062,604.97 元，净资产为人民币1,429,044.83 元,净利润为 人民币-185,816.86 元。

截至2011 年3 月31 日，方圆公司未经审计的帐面资产总额为人民币 82,946,496.59 元，负债总额为人民币81,569,325.12 元，净资产为人民币 1,377,171.47 元，净利润为人民币-18,208.41 元。

三、审议程序

公司于2011 年4 月26 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 对天津海泰方圆投资有限公司进行增资的议案》。同意以现金增资的方式，将天津海 泰方圆投资有限公司注册资本由1000 万元增资至3000 万元，并授权公司经营层办 理天津海泰方圆投资有限公司增资事项的具体事宜。

根据《公司章程》相关规定，由于该事项的批准权限未超出本公司董事会审批 权限，故无需经公司股东大会批准。

该事项不涉及关联交易。

四、对外投资合同主要内容

由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签 订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

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五、对外投资的目的

2011 年2 月28 日，天津市城乡建设和交通委员会印发了关于贯彻实施《天津市 房地产开发企业管理规定》（津政发［2011］9 号）有关事项的通知，要求凡注册资 金没有达到3000 万元人民币及以上的房地产开发企业，应在2011 年9 月1 日前完 成增资并到市建设交通委办理完毕换发资质证书手续，2011 年9 月1 日后注册资金 低于3000 万元人民币的房地产开发企业资质证书一律失效。

按照上述规定要求，公司采取现金增资的方式，将方圆公司注册资本由1000 万 元增资至3000 万元。

六、备查文件

天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

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