Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Nov 11, 2007

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—020）

天津海泰科技发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议

暨募集资金投向实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年11 月8 日召开 了第五届董事会第二十三次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会 议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进 行了表决，参与表决的全体董事审议并一致通过了《关于投资天津红磐房地产开发 有限公司的议案》。

根据公司2006 年第一次临时股东大会决议及相关授权，同意公司与天津市红磡 房地产开发有限公司（以下简称“红磡房地产”）、天津红磡投资发展股份有限公司 （以下简称“红磡投资”）签订《股权转让暨增资协议书》，收购并增资定向增发募 投项目公司——天津红磐房地产开发有限公司(以下简称“红磐公司”)，以募集资 金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93％的股权，转让价款为13,338 万元人民币； 受让红磡投资持有的红磐公司3.45％的股权，转让价款为490 万元人民币。

股权转让完成后海泰发展向红磐公司增资21,172 万元人民币。增资完成后，红 磐公司的注册资本变更为35,372 万元人民币，其中，依照协议约定海泰发展持有红 磐公司98.04％的股权,红磡房地产持有红磐公司1.96％的股权。

股权转让及增资后红磐公司股权结构如下：

出资方	投资额（单位：万元）	股权比例
天津海泰科技发展股份有限公司	35,000	98.04％
天津市红磡房地产开发有限公司	372	1.96％
总投资额（注册资本）：	35,372	100％

公司董事会授权经营管理层办理该项对外投资活动的具体事宜。

2007 年11 月9 日，公司按照本次董事会决议与红磡房地产、红磡投资签署了上 述协议，至此本协议涉及的公司2007 年定向增发募投项目已实施。 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年十一月十二日

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