Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2005

Nov 28, 2005

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2005—012）

天津海泰科技发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 11 月 16 日以 书面和电子邮件方式向公司全体董、监事发出会议通知，并于 2005 年 11 月 25 日召 开了第五届董事会第八次会议。本次会议应表决董事 10 名，实际参与表决的董事 10 名，全体监事参与审议。符合《公司法》和，《公司章程》的有关规定。会议由董事 长王卫东先生主持，出席会议的董事以传真表决方式一致通过了《关于向中国农业 银行天津分行西青支行借款事项的议案》。

1 公司董事会同意向中国农业银行天津分行西青支行申请人民币 亿元长期借款， 期限为 3 年，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。本次借款所得资金将全部用 于海泰绿色产业基地项目建设。

公司董事会授权公司经营管理层全权负责此次借款的具体实施。

天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 二○○五年十一月二十九日

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