Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2001

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**海泰发展：公司重大事项公告

**2001-12-31 21:23

天津海泰科技发展股份有限公司董事会决议公告

２００１年１２月１２日，天津百货大楼股份有限公司临时股东大会结束后，领取了新的营业执照，公司正式更名为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”），并完成了海泰火炬创业园资产的过户手续。天津火炬创业园协调服务中心是科技部火炬中心在天津市探索建设创业园的思路，落实国家扶持高新技术产业政策的合作单位。为推动创业孵化事业的发展，天津火炬创业园协调服务中心欲与本公司合作，购买海泰火炬创业园标准厂房Ａ座，做为其推行创业孵化政策和探索运行模式的试验基地。

本公司已取得了中华人民共和国房地产开发企业资质证书（证书编号：津建房证〖２００１〗第Ｓ６５１号），且依据本公司章程的规定和经工商注册的本公司经营范围，具备了高新技术孵化器建设和转让经营的资格，因此，作为本公司主营业务之一，并经双方充分协商，在平等互利的基础上，本公司拟将海泰火炬创业园标准厂房Ａ座出售给天津火炬创业园协调服务中心，获取主营业务收益。作为公司重大经营事项，公司就此召开了四届二次董事会并作出了决议。

天津海泰科技发展股份有限公司四届二次董事会于２００１年１２月２７日上午９时在本公司会议室举行。本次会议应到董事９名，实到７名，另两名董事请假。全体监事列席了本次会议。会议由任学锋董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对《关于天津海泰科技发展股份有限公司转让其标准厂房Ａ座的议案》进行了审议表决，其中７票同意，０票弃权，０票反对，出席会议的全体董事一致通过如下决议：

同意将本公司所有的海泰火炬创业园标准厂房Ａ座转让给天津火炬创业园协调服务中心，并签定买卖合同，合同金额共计５３８９．３万元，分二期付款，在双方签订合同之日起５日内支付人民币２７００万元；第二期，在房屋产权过户于乙方之日起３０日内支付人民币２６８９．３万元，付清全部房款。

该项业务将产生一千万元左右的当期利润（未经审计）。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

２００１年１２月２７日

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