Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Call Transcript 2018

May 7, 2018

天津海泰科技发展股份有限公司

2017 年度业绩说明会会议纪要

一、公司董事长、总经理宋克新先生宣布公司2017 年度业绩说明会开始，并向 投资者介绍出席会议的人员。

二、与投资者交流互动：

问题一：公司利润分配的计划？

答：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司母 公司实现净利润 30,240,389.12 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积 金 3,024,038.91 元，加年初未分配利润 426,128,696.35 元,扣除 2016 年度现金红 利分配 0 元，2017 年度可供分配的利润合计为 453,345,046.56 元。

公司拟以 2017 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.11 元（含税），共计分配股利 7,107,274.09 元，剩余未分配利润 446,237,772.47 元结转下一年度。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

利润分配具体议案尚需经过 2017 年年度股东大会审议通过。

问题二：公司留存的未分配利润是否未来会用于对外股权投资？

答：公司的对外投资将遵照公司未来的发展战略进行开展，公司将继续开展 投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，打造公司新的利润中心和运营 平台。

问题三：集团公司混合所有制改革进展？

答：海泰集团混合所有制改革事项已于近日在天津产权交易中心挂牌，公司 按照监管规则对大股东混合所有制改革进展进行了披露，公司将密切关注上述事 项的进展情况，并根据海泰集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信 息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信 息均以上述指定媒体发布的公告为准。

问题四：是否可以将管理层激励与公司业绩和公司市值挂钩？

答：公司管理层薪酬根据监管规则和《公司章程》由相关的权力执行机构审 议批准执行。

问题五：请介绍一下海泰孵化器的情况？

答：海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企

业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务。近年来，海泰孵 化器通过不断丰富孵化服务内容，为园区企业提供了优质的服务。

此外，参与本次业绩说明会的投资者还对公司未来发展、投融资、等方面提 出了建设性的意见和建议。

天津海泰科技发展股份有限公司 二〇一八年五月七日