Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2021—003）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先 生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务负责人兼董 事会秘书职务。根据《公司法》、《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等相关 规定，李刚先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务的申请在辞职报告送 达公司董事会时生效，董事职务的辞职申请需提交公司年度股东大会审议。

截至本公告披露之日，李刚先生未持有本公司股票。公司及董事会对李刚先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽 快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董 事长任宇先生代行公司董事会秘书职责。

任宇先生的联系方式如下：

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16 号C 号楼C 座

电话：022-85689999 传真：022-85689889

电子信箱：irm@hitech-develop.com

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年四月十四日

任宇先生简历：

任宇，男，45 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公 司董事长、总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集 团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。